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Vou escrever seu manual de política de conformidade AML KYC para MSB e fintech
Especialista em fintech e conformidade regulatória, especialista em MSB do FinCEN e FINTRAC
Especialista certificado em conformidade ajudando fintechs, exchanges de criptomoedas, transmitentes de dinheiro e entidades estrangeiras a navegar pelas regulamentações de MSB dos EUA (FinCEN) e do C...
Sobre este Serviço
Cada negócio de MSB, fintech ou cripto precisa de uma política sólida de conformidade AML (Anti-Money Laundering) e KYC (Conheça Seu Cliente), seja para registro na FinCEN, onboarding bancário, solicitação de processador de pagamentos ou auditoria interna. Vou criar um manual de política de conformidade personalizado, pronto para reguladores, para o seu negócio.
O que está incluído:
- Política de conformidade AML completa, ajustada ao seu tipo de negócio (cripto, remessas, forex, fintech, e-commerce)
- Procedimentos de due diligence de KYC/cliente
- Documentação de avaliação de risco
- Procedimentos de reporte de atividades suspeitas (SAR)
- Seções de política de registro e treinamento
Esses documentos são exatamente o que bancos, processadores de pagamento e reguladores pedem para aprovar sua conta ou licença. Escrevo em linguagem clara, profissional e fácil de sua equipe seguir, diferente de modelos genéricos copiados do Google.
Envie seu tipo de negócio e jurisdição (EUA, Canadá, Reino Unido, etc.) antes de fazer o pedido, assim posso ajustar a política corretamente.
Perguntas frequentes
Tradução automática
Isso é um modelo ou foi escrito sob medida para o meu negócio?
Sob medida. Ajusto a política ao seu tipo de negócio, jurisdição e perfil de risco — não é um modelo genérico de preencher e usar.
Os bancos/processadores de pagamento vão aceitar esse documento?
Sim, eles seguem a estrutura padrão que reguladores e instituições financeiras esperam (política AML, procedimentos de KYC, avaliação de risco, procedimentos SAR).
Preciso disso se já comprei seu gig de registro MSB?
Se você comprou o pacote Standard ou Premium de MSB, já está incluso — esse gig é para quem só precisa dos documentos de conformidade por conta própria.
Que informações você precisa de mim para começar?
Tipo de negócio, jurisdição, produtos/serviços oferecidos e base de clientes (indivíduos, empresas ou ambos).
Você também pode revisar uma política que eu já tenho?
Sim — envie uma mensagem primeiro e posso cotar uma revisão/edição separadamente.
