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Vou elaborar políticas de AML, KYC e compliance
Especialista em conformidade AML e KYC para um crescimento seguro do seu negócio
Oi, eu sou a Janet, especialista certificada pela ACAMS em AML/KYC, com mais de 12 anos de experiência em compliance de crimes financeiros. Ajudo crypto, fintech, MSBs e startups a atingirem total con...
Sobre este Serviço
Precisa de políticas de AML, KYC ou compliance personalizadas para seu negócio de cripto, fintech ou serviços financeiros?
Eu forneço documentos de políticas profissionais, prontos para reguladores, que ajudam empresas a atender aos requisitos de AML/CFT, KYC, sanções e compliance interno. Seja para licenciamento, auditorias, controles internos ou gestão de riscos, entrego documentação clara, alinhada ao FATF, compatível com ISO e totalmente personalizada, que reduz riscos e garante conformidade legal.
O que eu ofereço:
- Elaboração de políticas de AML
- Procedimentos de KYC / KYB
- Políticas de sanções e monitoramento
- Estruturas de avaliação de riscos
- Manuais e procedimentos de compliance
- Diretrizes de controle interno
- Procedimentos de CDD / EDD
- Documentação pronta para reguladores
- Compliance para cripto e fintech
- Personalização de políticas específicas para o negócio
- Revisão e atualização de políticas
Por que me escolher?
- Especialista certificado em AML/KYC pela ACAMS
- Mais de 12 anos em compliance de crimes financeiros
- Experiência com cripto, fintech, MSBs, bancos e startups
- Alinhado ao FATF, compatível com ISO e pronto para reguladores
Obtenha políticas profissionais de AML, KYC e compliance que protegem seu negócio, reduzem riscos e atendem às normas regulatórias.
Envie os detalhes do seu negócio ou faça seu pedido agora para receber políticas de compliance totalmente personalizadas hoje mesmo!
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Perguntas frequentes
Tradução automática
Que tipo de políticas você elabora?
Eu crio políticas de AML, KYC/KYB, sanções e compliance completo, personalizadas para negócios de cripto, fintech, MSBs e outros serviços financeiros.
Suas políticas estão prontas para reguladores?
Sim. Todas as políticas são alinhadas ao FATF, compatíveis com ISO e adequadas para auditorias, licenças e controles internos.
Você pode personalizar políticas para o meu tipo de negócio?
Com certeza. As políticas são totalmente personalizadas com base no seu modelo de negócio, perfil de risco e jurisdição.
Você pode ajudar com auditorias ou revisões regulatórias?
Sim, minhas políticas estão prontas para auditoria e podem ser usadas para satisfazer requisitos de reguladores e licenciamento.
